Thứ Hai, 15/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Argentina cáo buộc HSBC giúp trốn thuế và rửa tiền

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Argentina cáo buộc HSBC giúp trốn thuế và rửa tiền

Phúc Minh

Argentina cáo buộc HSBC giúp trốn thuế và rửa tiền
Chính phủ Argentina cáo buộc công ty con của ngân hàng HSBC tại Argentina giúp các bên thứ ba trốn thuế và rửa tiền. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Chính phủ Argentina ngày 18-3 tuyên bố khởi tố công ty con của ngân hàng HSBC tại Argentina liên quan đến việc giúp các bên thứ ba trốn thuế và rửa tiền để thu về lợi nhuận 616 triệu peso (khoảng 121 triệu đô la Mỹ).

Người phụ trách cơ quan thuế liên bang Argentina (Afip), ông Ricardo Echegaray, cho biết  sau sáu tháng điều tra, cơ quan này phát hiện công ty con của HSBC tại Argentina giúp đã bên thứ ba trốn thuế 224 triệu peso và rửa tiền 392 triệu peso.

Ông Echegaray nói chính phủ Argentina đã kiện công ty con của ngân hàng HSBC tại Argentina vào đầu tháng 2-2013. Các giám đốc điều hành công ty con của HSBC tại Argentina đóng vai trò chính trong việc che giấu thông tin cung cấp cho Afip.

Tính theo quy mô tiền gửi và tài sản, công ty con của ngân hàng HSBC tại Argentina là một trong 10 ngân hàng hàng đầu tại Argentina.

(theo WSJ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới