Argentina cáo buộc HSBC giúp trốn thuế và rửa tiền
Phúc Minh
 |
| Chính phủ Argentina cáo buộc công ty con của ngân hàng HSBC tại Argentina giúp các bên thứ ba trốn thuế và rửa tiền. Ảnh: AP |
(TBKTSG Online) – Chính phủ Argentina ngày 18-3 tuyên bố khởi tố công ty con của ngân hàng HSBC tại Argentina liên quan đến việc giúp các bên thứ ba trốn thuế và rửa tiền để thu về lợi nhuận 616 triệu peso (khoảng 121 triệu đô la Mỹ).
Người phụ trách cơ quan thuế liên bang Argentina (Afip), ông Ricardo Echegaray, cho biết sau sáu tháng điều tra, cơ quan này phát hiện công ty con của HSBC tại Argentina giúp đã bên thứ ba trốn thuế 224 triệu peso và rửa tiền 392 triệu peso.
Ông Echegaray nói chính phủ Argentina đã kiện công ty con của ngân hàng HSBC tại Argentina vào đầu tháng 2-2013. Các giám đốc điều hành công ty con của HSBC tại Argentina đóng vai trò chính trong việc che giấu thông tin cung cấp cho Afip.
Tính theo quy mô tiền gửi và tài sản, công ty con của ngân hàng HSBC tại Argentina là một trong 10 ngân hàng hàng đầu tại Argentina.
(theo WSJ)
