(KTSG Online) – Sáng nay, 8-10, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Khối nợ khổng lồ của một thành viên trong ‘hệ sinh thái’ Vạn Thịnh Phát
- Saigontourist, Vạn Thịnh Phát hợp tác mua khách sạn ở Mỹ
Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an vào sáng 8-10 cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với bà Lan còn có các bị can, gồm: Trương Huệ Vân – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng – Trợ lý Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương – Nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của người dân trong giai đoạn 2018-2019.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên. Cơ quan điều tra cũng thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Thời gian gần đây, Vạn Thịnh Phát nhận được nhiều sự quan tâm từ nhà đầu tư với vai trò đơn vị có liên quan đến 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm.
Đó là Công ty cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá lô 3-8 với mức giá 4.000 tỉ đồng và Công ty cổ phần Dream Republic trúng đấu giá lô 3-5 với mức giá 3.820 tỉ đồng. Tuy nhiên, hai doanh nghiệp này đều bỏ cọc sau khi trúng đấu giá đất Thủ Thiêm, tương tự doanh nghiệp liên quan tới Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, tên gọi khác là Trương Muội, là doanh nhân, tỉ phú người Việt gốc Hoa. Chồng bà là doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông. Giữa năm 2014, bà Lan cùng 9 thành viên trong gia đình đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. Gia tộc của bà được coi là một trong những gia tộc giàu có nhất Việt Nam hiện nay.
Bà thành lập Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát từ năm 1992, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng – khách sạn. Sau này công ty đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản với nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng và cao ốc căn hộ.
Bà Lan sau nhiều năm lập nghiệp đã tạo nên một “hệ sinh thái” Vạn Thịnh Phát với loạt công ty con tiêu biểu như: Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Đầu tư An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư Time Square, Công ty Tập đoàn Sài Gòn Penisula…
