(KTSG Online) – Cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an (C03) vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 60 bị can, trong đó có 17 bị can là cán bộ Cục Thuế TPHCM.
Theo kết luận điều tra bổ sung của C03, 60 bị can bị đề nghị truy tố về 9 tội danh: buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…
Trong số này có 17 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế TPHCM.
Từ tháng 2-2018 đến tháng 6-2019, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài; tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu hơn 158 triệu đô la (hơn 3.600 tỉ đồng), thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng xuất khẩu bằng 0%.
Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, UAE, Singapore, thông qua các đầu mối trung gian, Dũng chỉ đạo Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TPHCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước hơn 365 tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, việc để các đối tượng gian dối, lập hồ sơ khống nhằm hoàn thuế GTGT không chỉ là hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các cán bộ Cục Thuế TPHCM, mà các cán bộ cục này còn có dấu hiệu không tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thuế khi không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ xét duyệt, thẩm định hoàn thuế GTGT, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm…
Theo Cổng thông tin Bộ Công an và TTTXVN
