Vụ án Công ty địa ốc Alibaba: khởi tố thêm 14 bị can
T.H
(TBKTSG Online) – Công an TPHCM ngày 5-3, cho biết, trong quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan.
Tất cả các bị can bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.
Vì sao 6.700 người dễ dàng “sụp bẫy” địa ốc Alibaba?
 |
| Công an TPHCM đã tiếp nhận hơn 3.300 nạn nhân tố cáo bị Alibaba lừa đảo với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng. Ảnh: laodong.vn |
Cụ thể, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng các bị can: Trang Chí Linh – Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba; Huỳnh Thị Kim Thắng – Kế toán trưởng Công ty Alibaba; Nguyễn Trung Trường – Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital; Nguyễn Thị Vân Anh – Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng; Bùi Minh Đức – Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land, Vũ Hoàng Hải – Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang; Trương Thị Hồng Ngọc – Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp;Vi Thị Hiền – Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land; Nguyễn Văn Kiên – Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land; Nguyễn Quang Sơn – Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land; Nguyễn Trần Phúc Nguyên – đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land; Trần Huy Phúc – Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép.
Riêng bị can Võ Thị Thanh Mai – Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm được tại ngoại. Bị cáo Nguyễn Thái Lực ( em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) bị bắt tạm giam từ 1-10-2019, đến nay bị khởi tố bổ sung hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 13-9-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 18-9-2019, cơ quan chức năng đã thi hành các lệnh bắt, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh.
Tiếp đó, ngày 24-9-2019, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Alibaba về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 30-9-2019, Cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Rửa tiền".
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ giữa năm 2016, Nguyễn Thái Luyện đã dựng nên địa ốc Alibaba chuyên kinh doanh mua bán, môi giới bất động sản theo hình thức đa cấp, sau đó "vẽ" nên các dự án không có thật và huy động vốn trái phép. Toàn bộ số tiền 2.500 tỉ đồng chiếm đoạt được của khách hàng, Alibaba đã đầu tư mua các lô đất nông nghiệp để lập nên dự án “ma”. Số tiền này còn được dùng để trả lãi cho khách hàng và chi phí hoạt động bộ máy.
Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiếp nhận hơn 3.300 nạn nhân tố cáo bị Alibaba lừa đảo với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng.
Theo TTXVN
