Ý muốn truy tố Bank of China liên quan đến rửa tiền

Ý muốn truy tố Bank of China liên quan đến rửa tiền

Phúc Minh

Bank of China bị cáo buộc chuyển từ Ý về Trung Quốc 4,5 tỉ euro tiền “bẩn”. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Cơ quan công tố Ý muốn truy tố chi nhánh ngân hàng Trung Quốc Bank of China (BoC) tại Milan (Ý) và 297 người liên quan đến chương trình rửa tiền.

Đa số những người này là người Trung Quốc định cư tại Ý; trong đó có 4 viên chức quản lý của Ngân hàng Trung Quốc, chi nhánh Milan.

Các công tố viên tại Florence (Ý) cáo buộc có 4,5 tỉ euro (khoảng 5,1 tỉ đô la Mỹ) được chuyển từ Ý sang Trung Quốc, với nguồn gốc được cho là từ nghề mại dâm, làm hàng giả, trốn thuế và bóc lột lao động.

Theo các điều tra viên, gần một nửa trong tổng số 4,5 tỉ euro, được chuyển trong thời gian từ năm 2007-2010, đã được thực hiện qua chi nhánh tại Milan của BoC. BoC nhận được 758.000 euro tiền dịch vụ từ hoạt động chuyển khoản.

Hãng tin Ansa (Ý) cho biết đã có hàng triệu giao dịch diễn ra với mức dưới 2.000 euro – mức khởi điểm để các trình tự kiểm tra theo quy định chống rửa tiền phải được áp dụng, mức này sau đó được điều chỉnh xuống còn 1.000 euro.

Ansa nhận định: "Tiến hành rửa tiền ở mức tối đa đã củng cố năng lực kinh tế của các tổ chức mafia Trung Quốc chuyên hoạt động trong lĩnh vực nhập cư bất hợp pháp”.

Theo Ansa, bốn quan chức quản lý cao cấp của BoC có thể sẽ bị truy tố.

Thẩm phán sẽ sớm quyết định xem liệu BoC và 297 cá nhân có phải ra hầu tòa hay không. Hiện, cả BoC lẫn chính phủ Trung Quốc đều chưa có phản ứng gì.