(KTSG Online) - Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, trong phiên toà xét xử giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị tuyên án tử hình về tội "Tham ô tài sản".
- Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: tử hình bà Trương Mỹ Lan
- Ngăn chặn thao túng ngân hàng nhìn từ vụ việc Vạn Thịnh Phát – SCB
Hôm nay (17-10), sau gần một tháng xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) tuyên án đối với các bị cáo.
Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền” và 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân, TTXVN đưa tin.
Trước đó, ngày 11-4-2024, tại phiên toà xét xử sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội "Đưa hối lộ", 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và tử hình về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chấp hành là tử hình.
Theo Hội đồng xét xử, dựa trên các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo, có đủ cơ sở xác định Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gồm: Lừa đảo chiếm đoạt 30.081 tỉ đồng từ 35.824 trái chủ thông qua việc phát hành trái phiếu khống; rửa tiền với số tiền 445.747 tỉ đồng và vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, tương đương 4,5 tỉ đô la Mỹ.
Cáo trạng cho thấy, bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 1992, nắm giữ 60% cổ phần và là Chủ tịch Hội đồng quản trị từ khi thành lập đến nay. Khoảng tháng 8-2018, Ngân hàng SCB đang ở trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra; việc xin cấp tín dụng từ Ngân hàng SCB của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, kèm theo tình hình nợ xấu kéo dài.
Trước tình hình trên, Trương Mỹ Lan chủ trì họp bàn với các bị cáo là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt (Công ty chứng khoán Tân Việt) nhằm chọn các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành, tư vấn, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp, huy động tiền từ người dân để trả nợ ngân hàng, đầu tư dự án và các mục đích cá nhân khác.
Thực hiện chủ trương của Trương Mỹ Lan, từ năm 2018 đến năm 2020, các nhân sự chủ chốt tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt chọn 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 mã trái phiếu “khống,” không có tài sản đảm bảo, với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu rồi chào bán bất hợp pháp, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng.
Số tiền trên không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu mà Lan và đồng phạm sử dụng vào mục đích khác như trả nợ vay ngân hàng, trả gốc, lãi trái phiếu, chi dự án, chuyển tiền ra nước ngoài và mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Tính đến ngày 7-10-2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 30.081 tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Ngoài ra, cáo trạng xác định trong 10 năm từ năm 2012 đến 2022, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng 23 công ty (12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài) để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam.
Trong đó, 21 công ty thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định (tổng cộng 1,5 tỉ đô la, tương đương 35.360 tỉ đồng) và thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về (tổng cộng 3 tỉ đô la, tương đương 71.360 tỉ đồng). Tổng số tiền Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỉ đô la (khoảng 106.730 tỉ đồng).
Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn bị cáo buộc tội “Rửa tiền” từ nguồn tiền tham ô tài sản của Ngân hàng SCB với số tiền 445.747 tỉ đồng. Theo đó, để che giấu nguồn gốc tiền và hợp thức số tiền đã “rút ruột” của Ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn “rửa” tiền bằng cách rút tiền ra rồi chuyển vào lòng vòng hàng trăm tài khoản cá nhân và pháp nhân để sử dụng theo chỉ đạo của Lan.
Hội đồng xét xử kết luận, ở cả ba tội danh, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm cao nhất, các bị cáo còn lại chỉ đóng vai trò giúp sức cho Lan.
Mức án dành cho các bị cáo khác trong vụ án
- Bị cáo Chu Lập Cơ, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên án 2 năm tù về tội “Rửa tiền.”
- Bị cáo Trương Huệ Vân, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
- Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB lĩnh mức án 23 năm tù giam về vai trò đồng phạm với Trương Mỹ Lan ở cả 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
- Bị cáo Ngô Thanh Nhã (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty An Đông, em dâu Trương Mỹ Lan) bị tuyên án 5 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Bị cáo Trương Vincent Kinh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sài Gòn Peninsula, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World - thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, em họ bị cáo Trương Mỹ Lan) bị tuyên án 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
- Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, bị tuyên án 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 5 năm tù giam tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù giam.
