(KTSG Online) - Sau kết luận thanh tra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, vừa qua, lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết đã hoàn tất phần lớn các kiến nghị và khẳng định những thiếu sót được nêu không phải là sai phạm nghiêm trọng.
- Cho doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu: không có bữa trưa miễn phí
- Chứng khoán toàn cầu tăng, vàng và dầu lao dốc
Theo ông Đào Công Thắng, Quyền Tổng Giám đốc SJC, kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 30-5 đã chỉ ra SJC có một số thiếu sót, chưa chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Cơ quan này cũng đưa ra 5 kiến nghị yêu cầu SJC khắc phục. Đến nay, công ty đã hoàn thành ba kiến nghị. Hai kiến nghị còn lại về phòng chống rửa tiền và quy định về lập hoá đơn chứng từ đang được công ty này triển khai, TTXVN đưa tin.
Đối với kiến nghị việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, ông Thắng cho biết, SJC đã ban hành quy định về mua bán, kinh doanh vàng. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch người mua chỉ đọc số thay vì xuất trình căn cước công dân cho nhân viên. Điều này dẫn đến việc đọc nhầm số hoặc nhân viên ghi lại căn cước công dân bị sai.
Khi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tới kiểm tra, đối chiếu thông tin, đã thấy một số trường hợp không đúng thông tin. Vì vậy, công ty đã ban hành quy định mới sửa đổi, yêu cầu khách hàng cung cấp bản sao căn cước công dân khi giao dịch. Quy định này đã được sửa đổi và báo cáo Ngân hàng Nhà nước vào ngày 10-6.
Về việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo, SJC cho biết, công ty đã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo cho Cục Dự trữ Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Công ty đều gửi có báo cáo hàng ngày và hàng tuần tổng hợp giao dịch mua bán theo đúng biểu mẫu yêu cầu.
Đối với việc thiết lập quy trình nội bộ về giá mua bán vàng hàng ngày, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu công ty xây dựng quy trình nội bộ và thiết lập giá mua bán hàng ngày. Hiện SJC cũng đã ban hành quy trình xác định giá mua và giá bán đầu ngày, cũng như giá theo từng thời điểm căn cứ theo Luật Giá ngày 19-6-2023 và áp dụng phương pháp so sánh giá.
Đại diện SJC cho rằng, những vấn đề nêu trên chỉ là thiếu sót về quy trình và nghiệp vụ, không phải sai phạm nghiêm trọng.
Trước đó, vào cuối tháng 5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn.
Theo kết luận, SJC có một số vi phạm, thiếu sót liên quan đến việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ và kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế.
Vào cuối năm 2024, Bộ Công an cho biết đã khởi tố nhóm bị can liên quan đến vụ án SJC với 2 tội danh tham ô tài sản và tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có bà Lê Thúy Hằng, nguyên Tổng giám đốc Công ty SJC. Nhóm bị can này đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính.
