(KTSG Online) - Theo quy định mới bổ sung, tổ chức kinh tế chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới cấp giấy chứng nhận.
- TPHCM: Tăng cường kiểm tra các đại lý thu đổi ngoại tệ
- Các đại lý thu đổi ngoại tệ mua vào hơn 200 triệu đô la mỗi năm
TTXVN đưa tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2023.
Nghị định 23/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 6a về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới. Cụ thể, tổ chức kinh tế chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (giấy chứng nhận).
Điều kiện để tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới xem xét cấp giấy chứng nhận: Về điều kiện trụ sở chính, chi nhánh, phải có trụ sở chính tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh biên giới; hoặc có trụ sở chính và chi nhánh tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn một tỉnh biên giới; hoặc có trụ sở chính tại tỉnh biên giới và chi nhánh tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên cùng địa bàn một tỉnh biên giới.
Về điều kiện địa điểm đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới: Có địa điểm đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế có trụ sở chính hoặc chi nhánh...
Điều kiện để tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới xem xét gia hạn giấy chứng nhận đáp ứng các điều kiện trên: Giấy chứng nhận đã được cấp còn hiệu lực tối thiểu 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn; không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trong quá trình thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; không vi phạm chế độ báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong tối thiểu 3 quí trong một năm từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận hoặc gia hạn giấy chứng nhận gần nhất đến thời điểm xin gia hạn.
Bên cạnh đó, nghị định cũng bổ sung nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận; trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận...
