(KTSG Online) - Thông tin cập nhật phiên tòa xét xử vụ án Ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong tuần đầu tiên cho thấy, các bị cáo đều thừa nhận hành vi theo như cáo trạng truy tố, đồng thời các lời khai đều hướng về bị cáo Trương Mỹ Lan.
Thừa nhận hành vi theo cáo trạng
Thông tin cập nhật từ Tòa án Nhân dân TPHCM cho biết trong tuần đầu tiên của phiên xét xử đại án Ngân hàng SCB, tòa đã tiến hành với các thủ tục, đọc cáo trạng và xét xử một số bị cáo. Hội đồng xét xử (HĐXX) đã xét hỏi, công bố hành vi lời khai tổng cộng được 84/86 bị cáo.
Theo báo cáo kết quả tóm tắt phiên tòa ngày 8-3, bị cáo Chu Lập Cơ thừa nhận đã ký một số văn bản theo yêu cầu của vợ là bị cáo Trương Mỹ Lan, nhận thức dẫn đến hậu quả như hiện nay và có nguyện vọng muốn khắc phục hậu quả.
Bị cáo Phạm Thu Phong (nguyên trưởng ban kiểm soát SCB) cho biết gặp nhiều khó khăn về nhân sự, truy xuất dữ liệu ngân hàng, không tiếp cận về mặt nghiệp vụ với hồ sơ nên đã nộp đơn xin nghỉ, được bà Lan cho 20 tỉ đồng và đã nộp lại cho Cơ quan điều tra.
Trong khi đó, các bị cáo thuộc các công ty thẩm định đều thừa nhận làm sai quy định về việc thẩm định, khi phải thẩm định theo các yêu cầu của ngân hàng (phải xác định giá tài sản, tiến độ, thời gian như phía ngân hàng đưa ra).
Một số bị cáo đề nghị HĐXX xem xét các bị cáo chỉ là những người làm công ăn lương, do tình hình khó khăn, để trang trải tài chính cho công ty nên các bị cáo phải thực hiện những sai phạm.
Về phía cơ quan quản lý nhà nước, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (nguyên Trưởng đoàn thanh tra NHNN) giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, tuy nhiên có bổ sung thêm.
Theo đó, việc bị cáo Nhàn đến gặp bà Lan là do Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn nhờ, mục đích là chuyển nguồn thu từ 2 dự án Time Square, dự án Chợ Vải về ngân hàng SCB, phục vụ cho việc tái cơ cấu các khoản vay. Ngoài ra, các khoản vay xếp loại nhóm 3-5 nhưng lại chuyển thành nhóm 1 là theo chỉ đạo của bị cáo Hưng. Bị cáo nói có nhận số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, có “ý thức trả lại” từ đầu nhưng chưa trả được.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) nói, cáo trạng xác định đúng hành vi nhưng thêm rằng, việc thanh tra SCB bản chất là định kỳ chứ không phải đột xuất. Sau này làm việc với cơ quan điều tra bị cáo mới phát hiện có sự sai lệch về số liệu trong báo cáo thanh tra. Còn đối với việc chỉ đạo thu hẹp phạm vi thanh tra ngân hàng là do bị cáo Nhàn đề xuất.
Còn bị cáo Nguyễn Văn Du (nguyên Quyền chánh thanh tra NHNN) cho biết thay Nguyễn Văn Hưng từ 1-10-2018, lúc đó toàn bộ kết luận thanh tra đã được báo cáo đầy đủ. Bị cáo chỉ ký để ban hành chính thức kết luận, do tin tưởng nên có thiếu sót không rà soát lại.
Các bị cáo khác thuộc đoàn thanh tra giám sát đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.
Tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên tổng giám đốc SCB) thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng truy tố. Khi vào làm thì chưa tìm hiểu sâu về SCB, sau đó mới biết là bà Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ gì nhưng có ảnh hưởng lớn. Ngân hàng SCB thành công cụ tài chính phục vụ cho các mục đích của bà Lan, Hội đồng quản trị cũng là công cụ của bà Lan.
Theo bị cáo Văn, dù biết các khoản vay thực hiện không đúng quy định của Ngân hàng nhà nước nhưng chấp thuận, vì lúc đó tin tưởng bà Lan có khả năng giúp ngân hàng có thể tái cơ cấu, sự quan tâm đến lãnh đạo nhân viên ngân hàng, có những chiến lược cụ thể rõ ràng và cả tài sản của bà Lan.
Tương tự, bị cáo Trương Huệ Vân cũng khai cáo trạng truy tố bị cáo là đúng, đầy đủ. Ngoài ra, bị cáo nói thêm là cháu ruột của bà Lan, được nuôi dưỡng từ nhỏ nên gọi bà Lan là mẹ. Bị cáo Vân tin tưởng tuyệt đối vào định hướng và chỉ đạo của bà Lan. Trong tập đoàn cũng rất đông người tin tưởng vào tầm nhìn của bà Lan nên bị cáo hoàn toàn không suy nghĩ gì về chỉ đạo của bà Lan.
Còn bị cáo Dương Tấn Trước (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt) cũng thừa nhận cáo trạng xác định đúng hành vi. Khi làm việc với bà Lan cũng tin tưởng vào uy tín, có nhiều bất động sản nên chấp nhận làm các hồ sơ vay SCB theo yêu cầu của bà Lan.
Bị cáo khai khi tư vấn pháp lý dự án Mũi đèn đỏ thì được bà Lan trả cho 1.500 tỉ đồng. Bà Lan không trả trực tiếp mà làm hồ sơ ngân hàng cho vay nhưng tiền lãi bà Lan trả, trong trường hợp bà Lan không trả thì bị cáo sẽ trả.
Đối với 40 bị cáo còn lại (là cán bộ nhân viên ngân hàng SCB, nhân viên của công ty Vạn Thịnh phát) đều thừa nhận hành vi thực hiện đúng như cáo trạng truy tố.
Các bị cáo xác nhận bà Lan là chủ thật sự của ngân hàng SCB, các bị cáo thực chất chỉ là người làm thuê, phải theo chỉ đạo, nếu không thì bị đuổi việc.
Ngoài ra, HĐXX có nhận được đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Chu Lập Cơ (do luật sư viết thay) có nguyện vọng để con gái bị cáo đại diện gia đình đi thu hồi nợ (hiện tại còn nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đang nợ tiền của các bị cáo) để khắc phục hậu quả vụ án.
Chủ tọa phiên tòa thông báo đây là phiên tòa công khai, thông báo đầy đủ nội dung đơn đề nghị trên để cùng được biết về ý kiến, nguyện vọng của bị cáo Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ và đề nghị gia đình bị cáo, những người có liên quan thực hiện. Chủ tọa cũng thông báo con gái bị cáo Trương Mỹ Lan là Chu Duyệt Phấn đã được HĐXX triệu tập nhưng có đơn xin vắng mặt.
