Chi tiết các vụ án trọng điểm sắp đưa ra xét xử
Quang Chung
 |
| Vũ Quốc Hảo, nguyên tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT Công ty Cho thuê tài chính II - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (ALCII) đã bị tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản - Ảnh: tuoitre.vn |
(TBKTSG Online) - Tám vụ án trọng điểm vừa được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội Đảng phần lớn có liên quan đến sai phạm của các cán bộ ngân hàng và có vụ án thực tế đã được xét xử.
Theo Thông báo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng hôm 28-9-2015, tám vụ án nói trên gồm: (1) Lâm Ngọc Khuân và đồng phạm; (2) Phạm Văn Cử và đồng phạm; (3) Trần Quốc Đông và đồng phạm; (4) Dương Thanh Cường và đồng phạm; (5) Vũ Quốc Hảo và đồng phạm; (6) Phạm Thị Bích Lượng và đồng phạm; (7) Lê Hùng Sơn và đồng phạm; (8) Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm.
1 - Lâm Ngọc Khuân, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phương Nam (Sóc Trăng), bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, Công ty Phương Nam thành lập năm 1998 với vốn điều lệ 295 tỉ đồng. Do làm ăn thua lỗ (hơn 996 tỉ đồng), từ 2008 đến 9-2012, ông Lâm Ngọc Khuân đã chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ khống, nâng giá trị hàng tồn kho, thế chấp vay ngân hàng hơn 16.000 tỉ đồng…
Tuy nhiên, Phương Nam chỉ sử dụng 5.971 tỉ đồng vốn vay đúng mục đích để duy trì sản xuất kinh doanh; còn lại trên 10.000 tỉ đồng sử dụng sai mục đích, chủ yếu là đảo nợ và trả lãi vay… Vụ việc được phát hiện, cơ quan chức năng mới xác định tài sản thế chấp của Phương Nam chỉ khoảng 640 tỉ đồng, trong khi số dư nợ của năm ngân hàng cho doanh nghiệp này vay hơn 1.700 tỉ đồng.
Như vậy, nếu cân đối số tài sản thế chấp và dư nợ thì ông Khuân cùng thuộc cấp đã lừa đảo chiếm đọat các ngân hàng trên 785 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi vụ án được khởi tố thì ông Khuân cùng con (Lâm Ngọc Hân, nguyên giám đốc công ty Phương Nam) và vợ đã nhanh chân sang Mỹ định cư.
Liên quan đến vụ việc này, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8-2015, Tòa án tỉnh Sóc Trăng đã đưa 25 bị cáo từng là lãnh đạo của năm ngân hàng (cho Phương Nam vay) cùng kế toán và phó giám đốc công ty Phương Nam ra xét xử. Hai nhân viên Công ty Phương Nam bị kết tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn cán bộ ngân hàng bị kết tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
2- Phạm Văn Cử, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 7 (Agribank 7), bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay”
Theo cáo trạng, năm 2008, Phạm Văn Cử được bổ nhiệm làm giám đốc Agribank 7. Khi làm thủ tục cho vay, ông Cử và thuộc cấp đã thực hiện không đúng nhiều quy định của ngân hàng để Phạm Trịnh Thắng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi, sử dụng hồ sơ khống vay gần 183 tỉ đồng và hơn 1,1 triệu đô la Mỹ, chiếm đoạt của Agribank 7 hơn 396 tỉ đồng tiền gốc và gần 205 tỉ đồng tiền lãi.
Giữa tháng 9-2015, vụ án đã được đưa ra xét xử. Sau gần một tuần, ngày 25-9-2015, Tòa án TPHCM tuyên trả hồ sơ vụ án để làm rõ các sai phạm. Hội đồng xét xử nhận thấy cần điều tra xác định lại tội danh, vai trò của từng bị cáo trong vụ án. Thủ đoạn tăng khống vốn điều lệ, lập khống báo cáo tài chính, ký khống hợp đồng… để vay tiền ngân hàng của Phạm Trịnh Thắng và đồng phạm có dấu hiệu đưa – nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Phạm Văn Cử, nguyên giám đốc; Kiều Đình Thọ, nguyên trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh; và Đỗ Thị Thu Hà, nguyên phó Phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank 7, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.” Bị cáo Phạm Trịnh Thắng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi, và đồng phạm khác đều là giám đốc doanh nghiệp, cùng bị truy tố tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”
3 - Trần Quốc Đông, nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt Việt Nam, bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Tối cao, ông Trần Quốc Đông có dính líu đến vụ tiêu cực xảy ra tại Ban Quản lý các dự án đường sắt (RPMU) thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam.
Các bị can trong vụ án này (bị truy tố cùng tội danh như ông Đông) gồm: Trần Quốc Đông (nguyên giám đốc), Trần Văn Lục (nguyên giám đốc), Phạm Hải Bằng (nguyên phó giám đốc), Nguyễn Văn Hiếu (nguyên giám đốc), Phạm Quang Duy (nguyên phó phòng), Nguyễn Nam Thái (nguyên trưởng phòng) của RPMU.
Theo cáo trạng, tại dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến số 1 (giai đoạn 1), RPMU ký hợp đồng tư vấn với Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) và một số đối tác. Trong quá trình thực hiện, ông Bằng đặt vấn đề khó khăn chi phí và JTC đồng ý hỗ trợ. Từ tháng 9-2009 đến 2-2014, JTC đã chuyển tổng cộng 11 tỉ đồng cho ông Bằng và một số lãnh đạo dự án.
Được biết, sáu cựu quan chức ngành đường sắt kể trên khai đã sử dụng số tiền trên cho chi phí tiếp khách, hội họp, làm ngoài giờ, nghỉ mát.... tại RPMU, trong đó bản thân họ cũng được hưởng lợi riêng. Hiện, ông Bằng đã nộp lại gần một tỉ đồng và 7.000 đô la Mỹ, ông Thái nộp 600 triệu đồng, ông Duy nộp 65 triệu đồng, ông Đông nộp 30 triệu đồng...
Trước đó, ngày 20.3.2014, báo The Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) đưa tin JTC chi 80 triệu yen (782.640 đô la Mỹ) cho các cán bộ thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam nên các cơ quan chức năng đã vào cuộc và phanh phui vụ án này.
4 - Dương Thanh Cường, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bình Phát, bị kết tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Theo cáo trạng, lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông Lý Văn Chức (nguyên Giám đốc Agribank Bình Chánh), từ năm 2007 đến 2009, Dương Thanh Cường đã thành lập và dùng hai pháp nhân là công ty Tân Đại Phát và công ty Thanh Phát để lập khống giấy chứng nhận góp vốn, chứng từ chi trả tiền, nâng khống hợp đồng mua bán đất, nâng khống giá trị đất... để vay hơn 19 tỉ đồng của Agribank Bình Chánh và chiếm đoạt số tiền hơn 15 tỉ đồng.
Hành vi lừa đảo của Dương Thanh Cường trót lọt có sự “giúp sức” của Lý Văn Chức và thuộc cấp ở Agribank Bình Chánh. Cụ thể, theo chỉ đạo của ông Chức, Nguyễn Thị Thanh Nga (nguyên cán bộ tín dụng), Trần Thị Hoàng Yến (nguyên phó phòng Kế hoạch kinh doanh), Hoàng Như Bích (nguyên phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Nguyễn Văn Lợi (nguyên phó giám đốc) đã không thực hiện đúng quy trình thẩm định tài sản, thẩm định hồ sơ vay vốn, kiểm tra đánh giá doanh nghiệp…
Vụ án này đã được Tòa án TPHCM đưa ra xét xử hồi giữa tháng 6-2015 và tuyên phạt Dương Thanh Cường tù chung thân. Các nguyên cán bộ Agribank Bình Chánh vì “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” nên bị kết án từ 7 đến 8 năm tù. Riêng ông Chức đã chết từ năm 2012.
5 - Vũ Quốc Hảo nguyên tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT Công ty Cho thuê tài chính II thuộc Agribank (ALCII) đã bị tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản
Ngày 8-4-2015, Tòa phúc thẩm Tòa án tối cao tại TPHCM đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo, chủ mưu vụ án tham ô tại ALCII hồi năm 2003 do đã chỉ đạo cho cấp dưới, đồng phạm của mình nâng khống giá thiết bị lặn từ 100 triệu lên 130 tỉ đồng để tham ô tiền.
Theo bản án sơ thẩm ngày 26-9-2014 của Tòa án TPHCM, năm 2003, Vũ Quốc Hảo bàn bạc với các đối tượng khác thành lập Công ty Cát Long Hải, làm sân sau để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Cụ thể, Hảo và Phạm Minh Tuấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Cát Long Hải) bàn bạc thống nhất tìm cách hợp thức hóa thiết bị lặn Tiniro 2 cho Cát Long Hải.
Tháng 5-2007, Phạm Minh Tuấn thuê tàu vận chuyển thiết bị lặn Tinro 2 từ Xí nghiệp Ba Son ra Hải Phòng để tạo tình huống bắt giữ sau đó nhằm mua đấu giá để hợp pháp hóa. Như dự tính, do không xuất trình được hồ sơ nguồn gốc hợp pháp của Tinro 2 nên ngày 8-6-2007 Hải quan Hải Phòng đã tạm giữ tang vật vi phạm hành chính và bán đấu giá… Ngày 30-7-2007, Cát Long Hải mua lại thiết bị lặn này với giá 100 triệu đồng.
Sau khi có được hồ sơ mua thanh lý thiết bị lặn Tinro 2, Vũ Quốc Hảo sử dụng tài sản này, nâng khống giá trị để lấy tiền… Ngày 2-12-2007, Hội đồng cho thuê tài chính ALC II duyệt ký hai hợp đồng mua bán và cho thuê thiết bị lặn Tinro 2 với giá 130 tỉ đồng với Cát Long Hải. Đến ngày 31.12.2007, ALC II đã giải ngân số tiền nói trên... Nhưng đến năm 2012, Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới phát hiện vụ án tham ô này.
6 - Phạm Thị Bích Lượng, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, vi phạm quy định về cho vay
Bà Lượng được xác định có sai phạm trong việc cho Công ty liên doanh Lifepro Vietnam vay vốn đầu tư dự án. Theo đó, năm 2007 dự án Luxfashion (xây dựng nhà máy may), do Công ty liên doanh Lifepro Vietnam làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình với tổng vốn đầu tư 197 triệu đô la Mỹ. Dự án này được Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cho vay đầu tư hàng nghìn tỉ đồng và đã giải ngân khoảng 3.000 tỉ đồng...
Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 dự án này đã đi vào hoạt động nhưng chỉ sau vài tháng đã ngừng hoạt động vào tháng 8-2012, giám đốc công ty bỏ về nước. Đến nay Agribank chi nhánh Nam Hà Nội chưa thu hồi được cả vốn lẫn lãi.
7 - Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Đồng Tháp, bị truy tố tội buôn lậu và trốn thuế
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2011 đến tháng 7-2012, Nguyễn Thế Dũng lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất hàng hóa chỉ đạo thuộc cấp kết hợp với Công ty VTB Đông Á; Công ty cổ phần thủy sản Minh Khuê và một số đối tượng khác để buôn lậu 8.000 tấn dầu diesel, trốn thuế 22 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án này còn có 11 bị can bị truy tố cùng tội danh như Dũng và hai bị can nguyên là cán bộ Hải quan Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."
8 – Lê Hùng Sơn và đồng phạm
Một nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, chi tiết vụ án chưa được công bố.
