(KTSG Online) - Theo kế hoạch về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo.
- Các công ty quản lý tài sản ào ạt bán đô la ra thị trường
- Chi phí giấy phép đắt đỏ cản trở giấc mơ trung tâm tài sản ảo của Hồng Kông
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định số 194 liên quan đến kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mục tiêu hướng đến là sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách rà soát tăng cường (danh sách xám) trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.
Kế hoạch có 17 hành động cụ thể để thực hiện cam kết, trong đó có hành động về việc chứng minh các cơ quan có thẩm quyền đã nâng cao hiểu biết về rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và đang thực hiện các hành động để giảm thiểu rủi ro thông qua các chiến lược và chính sách phòng chống rửa tiền,tài trợ khủng bố.
Bộ Tài chính được giao xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản này. Việc này hoàn thành trong tháng 5-2025, góp phần hạn chế rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố liên quan tới loại tài sản này.
Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đánh giá rủi ro về rửa tiền trong kinh doanh casino, trò chơi có thưởng và tài sản ảo, hoàn thành vào tháng 9. Cũng theo kế hoạch của Chính phủ, các bộ ngành liên quan phải đưa ra kế hoạch cụ thể với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro rửa tiền cao, như sử dụng tiền mặt, vàng trong nền kinh tế để mua bán bất động sản, tham nhũng.
Một thông tin đáng lưu ý khác là Việt Nam cũng sẽ đảm bảo và thể hiện sự độc lập và tự chủ của Cục Phòng, chống rửa tiền. Các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan công tố ưu tiên các cuộc điều tra tài chính song song và chứng minh sự gia tăng đáng kể và bền vững về số lượng các vụ điều tra và truy tố rửa tiền, phù hợp với hồ sơ rủi ro rửa tiền của Việt Nam…
