“Chủ mưu” của sáu vụ án sắp đưa ra xét xử
Đá Bàn
 |
|
Vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank sắp được đưa ra xét xử/Ảnh: internet |
(TBKTSG Online) - Theo chủ trương của Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thì từ nay đến cuối năm, 6 vụ án về tham nhũng, kinh tế sẽ được tòa án các cấp đưa ra xét xử. TBKTSG Online "điểm mặt" sơ qua các nhân vật chủ chốt của sáu vụ án này...
1. Phạm Ngọc Ngoạn
Phạm Ngọc Ngoạn (nguyên Ủy viên HĐTV Agribank, nguyên chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty in, thương mại và dịch vụ Agribank) chủ mưu vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty in, thương mại và dịch vụ Agribank.
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, năm 2009, thực hiện chủ trương di chuyển Nhà máy in ngân hàng I ra khỏi nội thành Hà Nội, ông Phạm Ngọc Ngoạn đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo quốc tế INED để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm tại khu vực Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, hơn 20.300 m2, trị giá hơn 93 tỉ đồng.
Tuy nhiên, các cơ quan chức năng xác định việc làm trên của ông Phạm Ngọc Ngoạn trái với quy định của Luật Đất đai năm 2003; trong khi 90 tỉ đồng của Công ty in, thương mại và dịch vụ Agribank chuyển cho Công ty INED không có khả năng thu hồi. Do đó, ngày 3-7-2014, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam ông Phạm Ngọc Ngoạn.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Công ty in, thương mại và dịch vụ Agribank còn có một số sai phạm khác trong việc dùng quyền sử dụng đất tại số 10 đường Chùa Bộc để góp vốn vào Công ty cổ phần bất động sản Agribank; đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại Nha Trang, Khánh Hòa...
2. Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thị trường Tổng công ty Xây dựng đường thủy Việt Nam - Vinawaco), là nhân vật chính của vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Vinawaco.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, ông Nguyễn Hoài Nam (nguyên phóng viên báo Thanh Niên) phát hiện hành vi vi phạm (về vị trí đổ thải) trong quá trình thi công công trình nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân của Công ty Tân Việt và quay video clip. Lãnh đạo Công ty Tân Việt tìm cách đưa hối lộ để ông Nam không phanh phui vụ tiêu cực… nhưng ông Nam đã báo cáo với cơ quan chức năng nên hành vi đưa hối lộ của lãnh đạo Công ty Tân Việt bị bắt quả tang.
Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã chứng minh được rằng để thi công dự án nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân, Công ty Tân Việt cùng một số nhà thầu phải “lại quả” cho Phạm Đình Hòa, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thị trường và Hồ Thành Nghĩa, nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án nạo vét phía Bắc (đều thuộc Vinawaco) 50% giá trị hợp đồng.
Tính đến thời điểm vụ án này bị phát hiện, hai cựu cán bộ của Vinawaco đã nhận hối lộ 1,2 tỉ đồng (Hòa nhận 1,1 tỉ đồng; Nghĩa nhận 100 triệu đồng).
Để có tiền đưa hối lộ, Giám đốc Công ty Tân Việt, ông Trịnh Văn Thắng, đã gian dối về vị trí đổ chất thải cũng như cự ly vận chuyển chất thải từ công trình đến địa điểm tập kết. Qua đó, công ty này đã “ăn không” hơn 7,8 tỉ đồng của Nhà nước.
Được biết, vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Vinawaco được đưa ra xét xử hồi tháng 7-2016 nhưng Tòa án Hà Nội đã bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
3. Doãn Ngọc Giang - Kiều Thị Thanh Hương
Vợ chồng Doãn Ngọc Giang - Kiều Thị Thanh Hương được xác định là chủ mưu trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Dệt Quế Võ và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, năm 2005, Giang - Hương thành lập Công ty cổ phần Dệt Quế Võ và Công ty cổ phần Dệt may xuất khẩu Chương Dương nhưng nhờ Nguyễn Việt Hoàng (cháu gọi Giang là cậu ruột) và Nguyễn Quốc Hùng (em họ của Hương) làm giám đốc.
Sau đó Giang – Hương lập hồ sơ vay 45 tỉ đồng vốn tín dụng đầu tư tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh (nay là Phòng giao dịch Bắc Ninh thuộc Sở giao dịch I, Ngân hàng Phát triển Việt Nam) để nhập thiết bị máy dệt. Tuy nhiên, khi vốn được giải ngân Giang – Hương không đầu tư vào dự án như cam kết ban đầu mà sử dụng vào mục đích khác.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, xác định Giang - Hương đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 66 tỉ đồng tiền vay nhưng họ đã bỏ trốn.
Ngày 9-11-2015, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, truy tố sáu bị can gồm: Nguyễn Việt Hoàng, Giám đốc Công ty cổ phần Dệt Quế Võ; Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công ty cổ phần Dệt may xuất khẩu Chương Dương về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thế Thư, nguyên Giám đốc Chi nhánh Quỹ hộ trợ Phát triển Bắc Ninh và Nguyễn Thế Tài, cán bộ Ngân hàng An Bình (Hội sở phía Bắc) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Trần Đức Lực, nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh và Nguyễn Huy Bình, nguyên Phó trưởng phòng tín dụng Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
4. Giang Kim Đạt
Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashin Lines) là người đóng vai trò quan trọng trong vụ án “Tham ô tài sản, rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin - Vinashin Lines.
Ngày 24-6-2016, Cơ quan điều tra, Bộ Công an, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án này. Theo đó, ba bị can bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản gồm Trần Văn Liêm, nguyên Tổng giám đốc Công ty Vinashin Lines; Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashin Lines; Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng công ty này.
Bị can thứ tư trong vụ án là Giang Văn Hiển (bố đẻ Giang Kim Đạt), bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.
Cơ quan tố tụng xác định: Từ tháng 5-2006 đến 6-2008, Vinashin Lines lập các dự án đầu tư mua tàu biển cũ không đảm bảo chất lượng về cho thuê lại. Các bị can đã nâng giá mua tàu cũ của nước ngoài và hưởng tiền chiết khấu khi cho thuê 9 con tàu thuộc sở hữu của Vinashin Lines.
Xác minh các giao dịch, Bộ Công an phát hiện Giang Kim Đạt được đối tác chuyển khoản gần 16 triệu đô la Mỹ sau các thương vụ mua tàu biển cũ… Giang Kim Đạt nhờ bố đẻ mở nhiều tài khoản ngân hàng để rút ngoại tệ, sau đó đem gửi tiết kiệm, mua ô tô và 40 biệt thự, căn hộ cao cấp, đất đai ở vị trí "vàng" khắp cả nước.
Theo cơ quan điều tra, ngoài Giang Kim Đạt chiếm đoạt của Vinashin Lines số tiền gần 249 tỉ đồng; còn có Trần Văn Liêm (nguyên Tổng giám đốc Công ty Vinashin Lines) chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng và Trần Văn Khương (nguyên Kế toán trưởng Vinashin Lines) chiếm đoạt 120.000 đô la Mỹ khi ký và quyết toán các hợp đồng liên quan.
5. Huỳnh Thị Huyền Như
Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịnh Điện Biên Phủ VietinBank chi nhánh TPHCM) được xác định là chủ mưu trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cho vay lãi nặng” xảy ra tại VietinBank chi nhánh TPHCM – vụ án Huyền Như.
Tuy nhiên, phiên tòa sắp tới chỉ xem xét lại phần nội dung (của vụ án Huyền Như) bị tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao hủy để điều tra lại về hành vi chiếm đoạt 1.085 tỉ đồng của nhóm năm công ty, gồm: Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjara (210 tỉ đồng), Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu (125 tỉ đồng), Công ty An Lộc (170 tỉ đồng), Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông (380 tỉ đồng) và Công ty Hưng Yên (hơn 200 tỉ đồng).
Trước đó, bản án sơ thẩm xác định Huyền Như đã lừa đảo, chiếm đoạt 1.085 tỉ đồng của nhóm năm công ty nói trên. Nhưng phiên tòa phúc thẩm, ngày 24-12-2014, Hội đồng xét xử vụ án Huyền Như xác định Huyền Như không lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm năm công ty mà Huyền Như đã “chiếm đoạt” tiền của chính VietinBank (tiền của nhóm năm công ty gửi tại VietinBank). Bởi vì, số tiền 1.085 tỉ đồng được xác định là của nhóm năm công ty mở tài khoản hợp pháp tại VietinBank, được bà Nguyễn Thị Minh Hương và ông Trương Minh Hoàng (Phó giám đốc VietinBank chi nhánh TP.HCM) duyệt.
Vì vậy, ngày 7-1-2015, Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao TPHCM đã hủy án để điều tra xét xử lại phần này (với lý do Tòa cấp sơ thẩm xác định bị cáo Huyền Như lừa đảo nhóm năm doanh nghiệp và xác định nhóm năm doanh nghiệp là nguyên đơn dân sự - bị hại, bị Như chiếm đoạt - là sai nghiêm trọng về tội danh, không đúng bản chất vụ việc, xác định sai tư cách người tham gia tố tụng và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của nhóm năm công ty).
Tuy nhiên, cấp phúc thẩm không thể khắc phục sai sót này để buộc VietinBank phải bồi thường ngay cho nhóm năm doanh nghiệp nói trên trong bản án, vì như vậy là vi phạm tố tụng, tước quyền kháng cáo của VietinBank. Vì vậy, một phiên tòa mới sẽ được đưa ra xét xử về hành vi nói trên.
6. Hà Văn Thắm
Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) được xác định là chủ mưu vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank .
Thanh tra OceanBank, Ngân hàng Nhà nước phát hiện có một số khoản vay có dấu hiệu gây mất vốn của OceanBank. Trong đó có việc cho vay sai quy định, cho vay các khoản tiền lớn không có thế chấp tài sản.
Cơ quan điều tra xác định ông Hà Văn Thắm ký các quyết định cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Dung vay khoảng 500 tỉ đồng nhưng không đảm bảo các khoản thế chấp và sai quy định. Cho đến nay, Công ty Trung Dung chưa thanh toán được tiền cho OceanBank theo quy định, có dấu hiệu mất khả năng thanh toán…
Ngày 24-10-2014, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Hà Văn Thắm, về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Và, vì kinh doanh thua lỗ nên sau đó OceanBank đã “bị” Ngân hàng Nhà nước mua với giá 0 đồng. Điều này đồng nghĩa với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - đơn vị đầu tư vào OceanBank 800 tỉ đồng (chiếm 20% tổng vốn điều lệ của OceanBank - 4.000 tỉ đồng) bị mất trắng số tiền đã đầu tư.
Liên quan đến khoản đầu tư bị mất của PVN và những sai phạm ở OceanBank, ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch PVN, nguyên Tổng giám đốc OceanBank bị cơ quan Công an khởi tố bắt tạm giam điều tra.
Cùng với ông Hà Văn Thắm, ông Nguyễn Xuân Sơn, một số lãnh đạo của OceanBank cũng bị bắt. Đó là bà Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc; Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó tổng giám đốc; Nguyễn Xuân Thắng, Phó giám đốc khối khách hàng lớn.
Đọc thêm:
