EU xem xét thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu
DPV
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 22-7 cho biết hiện đang xem xét việc thành lập một cơ quan chống rửa tiền, chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc giám sát và điều phối các cơ quan chức năng quốc gia, cải thiện việc phát hiện các giao dịch và hoạt động đáng ngờ, đồng thời “lấp” các kẽ hở được tội phạm sử dụng. Cơ quan mới dự kiến sẽ hoạt động từ năm 2024 và sẽ sử dụng khoảng 250 nhân viên. Dự án thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu đã được công bố cách đây một năm, sau một số bê bối, trong đó có vụ liên quan đến Ngân hàng Danske rửa 200 tỉ euro từ năm 2007-2015. TTXVN
