(KTSG Online) – Ông Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Louis Holdings và Đỗ Đức Nam, cựu Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt đã dùng 20 tài khoản liên tục mua bán, khớp lệnh để thao túng hai mã cổ phiếu BII và TGG.
- Bắt Chủ tịch Louis Holdings vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán
- Đại diện Louis Holdings nói gì về nghi vấn thao túng giá cổ phiếu?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin kết luận vụ án Thao túng thị trường chứng khoán tại Công ty cổ phần Louis Holdings và một số công ty liên quan.
Theo cơ quan điều tra, ông Nhân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Louis Holding, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ 2020 đến cuối năm 2021, Louis Holding mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm “hệ sinh thái” Louis Holdings. Trong đó, ông Nhân trực tiếp đứng tên đại diện ba công ty.
Cuối năm 2020, ông Nhân cùng người thân, bạn bè mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư. Lúc này, Công ty Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn.
Sau khi mua về, Bảo Thư đổi tên thành Công ty Louis Land (mã chứng khoán: BII) hoạt động chính là đầu tư bất động sản nhưng chưa có dự án nào.
Dưới sự tư vấn của ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Trường Giang trên sàn với giá 1.800 đồng một cổ phiếu. Ông Nhân đã thâu tóm và đổi tên Công ty Đầu tư và Xây dựng Trường Giang về thành Công ty Louis Capital (mã chứng khoán: TGG).
Có hai doanh nghiệp trong tay, ông Nhân bàn bạc với ông Nam tìm cách thao túng. Họ thống nhất mở các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu. Mục đích của việc này nhằm tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng cao nhằm thu lợi bất chính.
Sau khi thống nhất về cách thức thao túng, ông Nhân đăng ký mở hai tài khoản tại Công ty cổ phần Chứng khoán Beta và Trí Việt. Ngoài ra, người thân, bạn bè của ông Nhân đăng ký 18 tài khoản mở tại Trí Việt và các công ty khác.
Các tài khoản này sau khi mở xong đều chuyển về cho ông Nhân và Nam sử dụng. Nguồn tiền để thực hiện mua bán, khớp lệnh chủ yếu ông Nhân vay của Công ty Trí Việt.
Để thao túng cổ phiếu BII và TGG, ông Nam đã chỉ đạo bà Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt và bà Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty chứng khoán Trí Việt liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC với cổ phiếu TGG và BII. Hằng ngày, ông Nam thông báo và chốt với ông Nhân về danh sách, số lượng tiền vào từng tài khoản.
Để thu hút nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu, ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family rồi đưa ra mức giá mục tiêu với các cổ phiếu mà ông này nắm giữ. Cụ thể, tại nhóm Louis Family với hơn 10.000 thành viên, ông Nhân thường xuyên đăng bài viết với các khẩu hiệu như “đặt lệnh hôm nay, lưu lại ngày mai”, “đến cuối năm BII không tăng lên 3x, TGG không được 4x, mọi người cứ chửi thoải mái”, theo cơ quan điều tra.
Những lời kêu gọi này thực tế đã thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia. Còn giá cổ phiếu BII liên tục tăng trần trong nhiều phiên giao dịch với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao. Điển hình là ngày 18-9-2021, BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng một cổ phiếu, cao hơn khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1-2021.
Cổ phiếu TGG cũng liên tục tăng trần và lập đỉnh với giá 74.800 đồng cổ phiếu vào ngày 22-9-2021, cao hơn 37 lần so với mức giá tại thời điểm ông Nhân mua vào.
Khi giá chứng khoán lập đỉnh, cổ phiếu TGG liên tục trải qua các phiên giảm sàn, đưa giá trị giao dịch về khoảng 10.550 đồng một cổ phiếu. Thanh khoản của cổ phiếu này cũng giảm sâu với khối lượng giao dịch thấp.
Lúc nhiều nhà đầu tư rơi vào tuyệt vọng khi TGG liên tục “nằm sàn”, nhóm của ông Nhân đã kịp chốt lời, thu lợi bất chính hơn 90 tỉ đồng, theo cơ quan điều tra.
Với số tiền thu về sau khi bán cổ phiếu, ông Nhân chỉ đạo cấp dưới nhận tiền, chuyển tiền vào các tài khoản chứng khoán trong nhóm ở các ngân hàng khác nhau. Cuối tháng, thuộc cấp của ông Nhân đưa các chứng từ cho người đứng tên mở tài khoản hộ để ký xác nhận hợp thức thủ tục hồ sơ.
Theo cơ quan điều tra, ông Nhân đã thừa nhận hành vi thao túng thị trường chứng khoán với hai mã BII và TGG, thu lời bất chính hơn 153 tỉ đồng. Với các mã chứng khoán khác là AGM, SMT, VKC, DDV, APG, LDP, ông Nhân khai mua các cổ phiếu này để sở hữu, thâu tóm công ty chứ không thực hiện thao túng.
Ông Nam được xác định phê duyệt cho ông Nhân vay vốn và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện thao túng chứng khoán, giúp ông Nhân thu lời bất chính.
Trước đó, ông Nhân, ông Nam, bà Trịnh Thị Thuý Linh – Giám đốc điều hành Louis Holdings, bà Lê Thị Thuỳ Liên – nhân viên dịch vụ tài chính Công ty Chứng khoán Trí Việt bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán vào ngày 20-4.
Việc bắt tạm giam, khởi tố diễn ra trong bối cảnh các chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm trong nhiều phiên khi áp lực bán tháo lan từ nhóm cổ phiếu vốn hoá nhỏ, có tính đầu cơ sang các cổ phiếu vốn hoá vừa và lớn.
